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全球反洗钱监管机构将加强对数字货币洗钱活动的审查

作者: | 发布时间:2019-07-12 00

旨在打击金融犯罪的全球政府间机构——金融行动特别工作组(FATF)已表示,它将加大力度,监测洗钱中使用数字货币的情况。

根据上周五发布的最新会议记录,该工作组表示,它已采纳了最近一份有关数字货币洗钱风险以及各国采取监管措施的报告。

因此,金融行动工作组已决定执行更多的举措,以应对洗钱活动中出现的数字货币风险。

该工作组成立于1989年,由其成员管辖区的部长组成,他们帮助确定打击洗钱、资助恐怖主义和其他跨界金融犯罪的标准,并执行法律管制和行动措施。

尽管该机构尚未出台具体的实施政策,但会议标志着世界各国监管机构日益关注非法使用数字货币的问题,因为这种做法极有可能会破坏全球金融体系。

事实上,据韩国联合通讯社报道,韩国金融监管机构——金融服务委员会被要求向其他36个成员国通报其工作,为国内的数字货币交易所引入反洗钱合规规定。

根据CoinDesk此前的报道,韩国长期以来一直允许国内的交易所通过匿名账户为投资者提供交易服务。根据韩国海关的数据,这些账户帮助了未注册的资金超过6亿美元的资金。

韩国随后禁止了匿名交易账户,目前要求交易所平台在恢复运营前对账户进行实名验证。


转自:区块网

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